永利皇宫登录网址比特币大跌10,美国证交会调查

2019-09-29 07:54栏目:区块链
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华尔街日报记者用了几个月时间,卧底电报群,发掘出 60 多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现,这样最古老的市场操纵方式最少创造出 8 亿多美元的交易活动,让被蒙骗的投资人出现数以亿计的损失。

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根据风险投资和科技公司CoVenture的一份报告,一些令人不安的大型比特币交易所至少间接地进行了某种形式的交易量操纵。报告主要涉及“洗盘交易”,他们将其定义为:

数字货币投资者都会记住这个日子,2018 年 3 月 7 日,这一天中国两大数字货币交易所被「双杀」。

这天早上,一篇名为《庄家杜均》的文章在网上疯传,揭开了火币的冰山一角,瞬时舆论将这家大交易所推到了风口浪尖。

而更「精彩」的故事,发生在深夜--世界第二大交易所,福布斯数字货币富豪榜第三名赵长鹏所控制的「币安 Binance 交易所」大量用户发现自己的账户被盗。

正当大家都认为会和过往以前那些交易所被黑案例一样,黑客提币走人时。

黑客却耍了所有人。

黑客并没有选择立即提出这些账户中的数字货币,而是进行了一系列「精妙绝伦」的操作:

摘要: 2月28日,据美国《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队,并要求其提供相关信息,该国数十亿的加密货币融资市场再次面临严监管的压力。 ...美国证券交易委员会(SEC) 资料图2月28日,据美国《华尔街日报》报道,美国证券交易委员会(SEC)传讯了数十家参与加密货币市场的公司和顾问团队,并要求其提供相关信息,该国数十亿的加密货币融资市场再次面临严监管的压力。华尔街日报并称,接下来SEC还会发布一系列警告,许多ICO项目的代币发行和销售涉嫌违反证券法。但SEC发言人对此未予置评。“我们看到的只是冰山一角,接下来还会有大量的执法行动,”丹·加拉赫尔(Dan Gallagher)在2月底的SEC一场华盛顿举行的会议上表示。他曾经在2011年到2015年之间在SEC工作,现在是区块链公司Symbiont的董事会成员。他提到:“不受监管的ICO是野蛮的西部世界里,服用了兴奋剂的‘华尔街之狼’。”华尔街日报称,知情人士透露,这次调查侧重于“未来代币的简单协议(SAFTs)”,这些协议允许机构投资者和相对富足的个人在币公开出售之前优先购买。即使在发售之前,他们获得的这些币也可以提前交易,从中获利。SEC担忧,这些协议被利用于类证券交易,规避证券法的监督。随着比特币为首的加密货币从违法犯罪人员的地下世界和程序员的个人世界走出来,成为主流投资品,黑客风险和各种丑闻频频暴露出来。今年2月6日,SEC主席杰伊·克莱顿(Jay Clayton)在参议院的一场关于虚拟货币的听证会上曾经表示,投资者将美元或加密货币换为ICO发行公司推出的数字资产,后者被称为币(coin)或代币(token)。这些币符合证券的关键特征,特别是在二级市场转让交易,并且可能升值。那么发行证券就必须要有牌照,否则违反1934年出台的《证券交易法(Securities Exchange Act)》。早在去年7月25日,SEC发布声明明确ICO代币是一种证券,在SEC的监管范围内,需要符合联邦证券法的相关规定,并且提醒投资者谨慎作出投资决定。SEC指出,ICO的市场参与者发行和出售证券需要在SEC注册,如果不想报备,那一定要符合豁免情形。杰伊·克莱顿认为,投资者缺乏保护,很多交易平台明目张胆地叫自己“交易所”,却没有传统交易所必备的保护措施,缺乏监管,存在“拉高出货”等市场操纵和欺诈的可能。根据华尔街日报,事实上SEC早就对相关ICO公司下发通知,提醒违法风险和消费者保护,然而还是阻止不了加密货币市场的欣欣向荣。根据研究和数据公司Token Report的说法,截止到目前今年以来ICO金额已经达到了16.6亿美元,而去年全年是65亿美元。许多ICO项目在消费者保护的监管框架之外运作。去年比特币泡沫浮现后,许多加密货币ICO项目涌现,但他们在产品和技术方面并没有成熟,甚至很多在美国之外运营。在一些案件中,投资者一旦受到欺诈,几乎没有希望获得退款。今年年初也已经看到了SEC牵头的几场针对加密货币领域执法行为。 2月21日,美国证券交易委员会(SEC)发布公告指控,加密货币交易所BitFunder未经注册运营、发行虚假证券,并在价值7000万美元的虚拟货币被黑客盗取的事件上误导SEC以求免责,对此SEC已经向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼。路透社22日报道称,BitFunder创始人乔恩·蒙特罗尔(Jon E. Montroll)已经被警方拘捕。1月份,SEC终止了总部位于达拉斯的AriseBank的ICO活动,指控该公司及其高管诈骗和误导投资者,假称其正在购买一家联邦银行。该集团曾声称筹集了6亿美元的资金。据数字加密货币信息网站Coindesk,截止到发稿前比特币价格为10522美元,较开盘涨2.06%。

该报纸的记者经过卧底,揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌,触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道,让中国的读者一睹其貌。

据不完全统计,比特币网络的全球活动将占用2.55亿千瓦的电能,几乎与这个爱尔兰的全年用电量相当。到今年年底,比特币网络的能用使用总量可能达到7.7亿千瓦,几乎相当于全球全年总用电量的0.5%。研究人员对占据全球0.5%的用电量表示震惊。与常规金融体系相比,这是一个极大的差异,而不断增加的电力需求绝对不会帮助我们实现我们的气候目标。

当交易者在不改变标的资产所有权的情况下,以相同的价格发出买入和卖出指令。他们使用机器人自动化这些订单导致人为增加数量。这给了毫无戒心的交易员流动性的错觉。

一场早有预谋的攻击

在 3 月 7 日深夜(北京时间),有不少用户发现自己币安账户中持有的各种各样的代币、数字货币被市价即时币币交易成了 BTC。据网友反馈,被盗的账号不在少数,不少人还以为是币安系统错误导致的,还试图从币安客服那里得到解释。当他们还没有反应过来的时候,黑客已经开始了他们有组织、有预谋的行动。

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因为大量代币被市价抛售,导致绝大部分币种开始下跌,市场中不明真相的散户也加入了恐慌性抛售。在币安 BTC 交易对中,只有 10 余币种处于正常状态,其他币种均在下跌。

在上涨的币种里,BlockBeats 区块律动发现了这么一个币 VIA(维尔币),它成为了黑客影响市场的新目标,也是下文的关键。黑客操纵的账号在 1 小时内用 1 万个比特币拉爆了 VIA。

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在引发恐慌性抛售之后,黑客将被盗账户中持有的比特币全部高价买入 VIA,导致 VIA 突然被拉爆(BlockBeats 区块律动注:币值在极短的时间内升高,甚至数倍)。从 22 点 50 分的 0.000225 美元直接拉升 100 倍到 0.025 美元, 拉爆 110 倍! 整个过程中,黑客一共消耗了约 10000 个比特币

按照正常逻辑,此时黑客手中的其他帐号就可以把自己手中持有的 VIA 高价卖出,换成 BTC 分散到安全的账号,然后提现离场。这一过程类似于庄家恶意拉盘又砸盘,但是黑客并没有这样操作。

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此时,币安已经注意到了异常情况,为了防止黑客提币,暂停了币安平台上所有的提币行为,这样一来黑客即便是想通过 100 倍拉升套现,也无法提币。

当你看到这里的时候,是不是觉得币安的安全防护已经到位,黑客没有办法提币离场?

所有人都想错了,因为在这场攻击中黑客压根就没想提币离场,一场宏大的收割计划其实早就结束了。

黑客攻击的去中心化

早有预谋的黑客当然会想到交易所会立即停止所有账户提现来挽回损失,所以他们来了一出「声东击西」,攻击币安,但 最大的利润并不从币安上获取 

而是来自于:

之前在全世界各个交易所上早就挂出的「数字货币和代币做空单

币安是全球交易量第二大的虚拟货币交易所,这个市场中的任何波动都将快速地影响到其他的交易所,大的包括 OKEx、火币、Bitfinex、Upbit 等,小的包括各种二三流交易所。币安交易所中突然出现绝大多数币种的下跌,一定会影响到其他交易所的投资者的投资行为,进而影响虚拟货币价值的涨跌。

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(截至发稿,黑客可能已经在 U 网和 B 网出掉了至少 4.2 亿元的 VIA)

目前已经有不少交易所上线了做空交易。黑客的真正目的是通过在开通做空交易的市场上挂空单,等到币值下降的时候,直接收割一波离场。这样操作,根本不需要冒着风险从币安提币,在市场下跌的那一刻,就直接完成了利益收割。

如果黑客一味地在币安上交易,是存在无法提币成功的可能性的,这会导致整场攻击功亏一篑。但是黑客选择的是将利用币安这个大的中心化交易所的信息背书,通过币安来影响其他交易所。大量空单分散在成百上千家交易所,根本无从查起。而黑客本质上也并没有「盗取」任何人的数字货币,只是帮大家「换了换种类」而已。

黑客的攻击,已经去中心化了。

币安,币安?

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在大量用户在 Reddit 上反馈自己的虚拟货币被兑换成 BTC 后又买入垃圾币时,也有用户反映:币安账户的 Google 二步验证没有起效。

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目前,币安在 Reddit 确认此次账号被盗与 API 有关,但否认币安用户账户被盗。关于 API,可能与用户随意下载的机器人程序内置病毒有关。但能用上量化交易机器人的投资者,绝对不是小散户,只有交易量巨大、需要随时面对市场变动的大户、庄家才有可能用到。

但目前只有 API key 是被官方确认的账号被盗来源,其他途径的账号被盗官方还未确认。

Blockbeats 区块律动认为这场入侵的潜伏时间非常长,黑客也表现的非常有组织、有耐心,因为从黑客的行为来看,他们已经做好了多手准备,如果可以提币,那么立刻提币走人;如果不能提币,依旧可以去隔壁交易所卖出或者做空收割。

因为币安的这次安全问题导致的拉币爆仓、黑客做空事件,也导致了比特币价格在一小时内下跌超过 10%。

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目前全球数字货币价格正在持续下跌中,此刻,在地球上的一个角落,一瓶庆祝的香槟已经开启了......


请记着:经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑,监管机构还会坐视不管?

然而,比特币的高能耗并不容易改变,支持加密货币的工作证明算法要求每个生成的比特币都需要巨大的计算能力,以便货币保持其价值。随着更多的能源被添加到网络中,挖矿难度也会增加。低成本的电力常常由高度污染的燃煤电厂提供,因此,高耗能的比特币矿池将会环境和气候带来很大影响。

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而在前几日币易出现了用户INT充错地址,随后平台马上发出方案,帮助用户解决。

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       币易Coinyee,凭借着操作简易、币种优质、交易极速、技术前瞻、安全可靠五大优势,已经成为币圈名副其实的交易神器。

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@炒币穷一生:买了ECO终于可以给我孙子留财富了。

@比特币研究行情:曾经秒到账的你,如今依旧秒到,以后也希望如此。

@萌の小猪:爱你比男朋友更贴心,爱你比ABC更极致!

    作为第一家支持人民币交易的平台且365天提现秒到,币币交易免手续费,另外还开通了USDT/CNY的撮合交易市场。

与此同时,投资加密数字货币成为了人们普遍接受的理财方式之一。但现在加密数字货币的种类成千上万,数字资产交易所又是鱼龙混杂。最近火币HADAX上线的新币更是频频破发,币圈投资者们迫切需要一安全、专业、极致、贴心的交易所为自己的加密数字货币投资保驾护航。在火币HADAX上线的单个新币24小时成交额仅1千万人民币之时,另一个交易所——币易Coinyee上线单个币种24小时成交额高达5千万人民币,遥遥领先。而在昨天上午8点开放交易的INT最高涨幅超过60%。

作者:Shane Shifflett 和 Paul Vigna

如果比特币的价格继续攀升,那么比特币矿池的总有一天会超过全球总能耗的5%。然而,根据摩根士丹利的研究表明,只有比特币的价格超过8600的时候才会发生这种情况。如果它远低于这个标准,那么大多是比特币的矿工将不会耗费大量成本去创造新的代币。永利皇宫登录网址 11
虽然比特币和其他加密数字货币网络可能会耗费大量能源,但区块链技术也有可能以更积极的方式影响能源网络。通过区块链网络,可以使二氧化碳排放量减少,增加可再生能源的运用。然而,目前比特币和其他加密数字货币不太可能节省电力和二氧化碳排放。

在比特币交易中,交易量为王

并且目前每天会赠送ECO福利给新人,扫码领取!

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编译:任泽

美调查四大交易所是否涉嫌价格操纵 比特币暴跌10%

CoVenture引用了CCN之前关于Bithumb的一个案例研究。韩国比特币交易所“Giant”被发现在几个月的时间里伪造了大约95%的日交易量。交易量变成这些交易所指标之王。

《华尔街日报》最近完成的一项研究显示,数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格,在过去六个月内,至少创造了高达 8.25 亿美元的交易活动,而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。

据CN北京时间6月11日报道,一家规模相对较小的韩国加密货币交易所声称遭到攻击后,星期日比特币价格暴跌10%,跌至两个月以来的最低点。

人们认为交易量最大的交易所具有最大的流动性。但这样做的结果呢?这份报告描绘了一幅加密行业的惨淡图景。伪造交易量不仅是为了吸引更多的交易者,也是为了向加密货币初创公司勒索更高的上市费用。

《华尔街日报》考察了今年 1 月至 7 月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容,总共发现了涉及 121 种不同数字货币的 175 次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在,某类加密货币价格突然上涨,然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单:交易员们加入拉高价格的群组,引发数以百万计的交易活动,刺激价格大涨,随后快速下挫。

这次加密货币价格暴跌,或许与《华尔街日报》上周五的一篇报道有关。《华尔街日报》援引消息人士的话刊文称,美国监管机构在调查四大加密货币交易所——Bitstamp、Coinbase、itBit 和Kraken——是否存在价格操纵行为。

“交易量大的交易所可以向希望在其平台上上市的ICO项目收取最高费用,从高额交易费用中获得最多收入,并拥有在自己平台上支撑交易的流动性和用户数据。”

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周末,韩国加密货币交易所Coinrail发表推文称遭到攻击,并称Pundi X等不太知名的加密货币受到了影响。CoinMarketCap的数据显示,Pundi X-比特币组合是Coinrail交易量最大的加密货币。

白皮书还提到了“交易挖矿”。通过各种各样的方案,交易员会受到激励,进行大量交易,有时甚至在交易过程中赚钱。CoVenture称之为“交易挖矿”。“它们不是指真正的挖矿,而是对交易所交易的刺激。

价格直上云霄,《华尔街日报》考察的 50 次价格上涨最猛的情况中,近一半最终出现贬值;图中显示了货币相对于预告交易价格的表现,红线表示贬值 绿线为升值;来源:《华尔街日报》对 CoinMarketCap.com 交易数据的分析。

不过,Coinrail的公开声明并未提及比特币。

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「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一:交易员拉高某项资产的价格,然后抛售以获利,投资者遭到愚弄,股票砸在手里。美国证券交易委员会 SEC 经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。

CoinDesk的比特币价格指数显示,比特币价格跌至6647.33美元——自4月9日以来的最低点,与大面积的加密货币抛售潮相契合。今年以来,比特币价格跌幅累计高达约50%。

挖矿交易所

不过,操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样,但这个市场监管更为模糊,监管机构尚未有所行动。

其他主要加密货币价格也出现下跌。以太坊价格下跌14%至514美元,莱特币价格下跌逾11%至约104美元。

“挖矿交易所”以交易代币的形式退还加密货币或法定货币形式支付费用。这些专用的代币在交易中有货币价值,偶尔在其他地方也有。这里没有提到Binance Coin代币,因为它有不同的模型。具体来说,它们指的是Coinbene和Bit-Z这两家交易所,这两家交易所在不同市场偶尔跻身前10名。

伦敦律所 RPC 的加密货币律师本·耶茨 Ben Yates 说:「加密货币交易所是不受监管的市场,因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁,然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」

货币良莠不齐 没保障
加密货币(Cryptocurrency,或俗称「虚拟货币」)市场从最早的比特币(Bitcoin)开始,以太币、莱特币、瑞波币等随之跟进,2年来随着价格大肆炒作,不同挖矿商抢着推出的币别五花八门,CoinMarketCap平台统计的货币发行种类已有1634种,从coinranking平台上的币别交易排名,到第10名的币别就已近乎没有在市场上听闻过,挂在网路交易所上的货币货色像空气一样。近日举行的业者沟通论坛上,与会听眾说的直接,「投资人没有能力辨识,容易被骗!」

假设你在挖矿交易所进行比特币交易,你将以兑换发行代币的形式获得同等的回扣。这就像一个奖励积分系统,只不过你可以通过这种方式赚到比实际交易更多的钱。报告引用了一些例子,人们以代币的形式获得的实际价值要高出20%。

疯狂的一幕:CloakCoin 如何被拉高抛售

ICO成本 至少1500万
一如大陆已言明禁止加密货币公开交易,日本亦以经过审核、指定的货币种类才能交易,美国则严管以美元交易,使得原本就在「虚拟空间」交易的加密货币,交易过程更没有保障。不愿具名的币圈交易老手就透露,拒绝去B交易所交易,因为买卖差价高达30%。

代币可以有其他用途,而不仅仅是简单的回扣。它们还可以赋予交易员对将在交易所上市的新代币进行投票的权利,或者在某些情况下,它们还可以用来支付费用。这些证券型大笔的不受监管性质促使交易员进行大量交易。你可以围绕这些代币的存在构建策略,这些代币将相对未知的交易所推到了堆的顶端。

以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版,即数字货币交易员聚集的聊天群组。

此外,以加密货币为名义在市场上进行ICO募资活动,存在太多良莠不齐的案例,某些收到ICO白皮书撰写案的律师也提醒,那不是一般民眾可以懂得的内容。譬如说,到底是募资新种类加密货币?新交易平台?新交易模式?交易方式是「以币易币」?币圈业者还透露,因为价格波动太大,募资的定价就有很多争议,连辅导规画ICO的成本价格,都已飙升到50万~100万美元,折换台币至少1500万元的手续费及其它费用,才能完成ICO。

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《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中,规模最大的名为「Big Pump Signal」,其在消息应用 Telegram 上有超过 7.4 万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕:自去年 12 月底在 Telegram 开设以来,这个群组发起了 26 次拉高价格的行动,交易额达到 2.22 亿美元。

业者吁建立诚信品牌
臺湾金融科技协会表示,加密货币和区块链技术相辅相成,都是新兴快速发展的行业或应用,「币圈秒如日」,加密货币交易价格暴涨暴跌,投机和诈骗也随之而起,区块链的特性则是跨国发展,许多模式变化太快,单一在其中能管制的力道有限,在还不知道如何有效监管的时刻,呼吁业者更应该自发负责自律,建立诚信品牌,王可言并强调,台湾相当有机会逐步做到全球区块链与加密货币枢纽(HUB)

更少的机器人=更多的加密流动性?

这样的群组还有很多,可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组,只对受邀请成员开放,通常由一个匿名主持人管理。

本文出自

根据CoVenture对“真正的流动性”的定义,拥有更少机器人的加密货币交易所更好。

永利皇宫登录网址比特币大跌10,美国证交会调查ICO公司。前一段时间首次代币发行 ICO 交易大热,上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在 ICO 交易中发行数字代币为项目融资。研究网站 CoinDesk 的数据显示,过去 18 个月,ICO 交易筹资规模总计约 200 亿美元,2014 年至 2016 年累计为 3 亿美元。

“真正的流动性被比特币市场所吸引,这些交易所自2015年以来一直在运营,API驱动的交易数量很少。”

「Big Pump Signal」群组的策略直截了当:宣布拉高价格的日期、时间和交易所;到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币,让交易员们营造狂热买入的氛围;然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟,成功的交易员对自己的获利洋洋得意。

他们详细描述了2018年10月比特币和整个加密市场价格崩盘之前的“流动性危机”。在其他稳定币发行之前,Bitfinex已经停止了法定存款。Bitfinex的交易员以惊人的速度抛售Tether和法币,在数小时内将当地股价推高近2000美元。Coinbase等其他交易所的价格约为6400美元,而Bitfinex的价格为7800美元。这直接与一个交易所的一项临时决定有关。

7 月初的一天,Big Pump Signal 下令众多群组成员于美东时间下午 3 点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。

在此期间,包括USDC和Paxos Standard在内的许多其他稳定币也已经发布。Tether仍然是稳定币之王,这是毋庸置疑的,部分原因在于它很难退出市场。

Telegram 聊天群组的匿名主持人敦促大家:「@所有人 千万要赶上这波浪潮!」

但是,比特币的实际价格是7800美元吗?或者恐慌的交易员只是以一种极端的速度推动了需求?未来几个月将证明,比特币还有很长的路要走。

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CoVenture正确地将流动性和成交量问题视为相互关联的。超过一半的比特币从不交易。全球每天50亿美元的交易量可以使价格变动几美元,或者几百美元。

CloakCoin 拉高行动实时状况:Big Pump Signal 在 Telegram 上发出消息让群组成员买入,加密货币交易所币安上的 CloakCoin 价格随即飙升。在 CloakCoin 价格被拉高期间,币安上的 10 种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。

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同一时间,币安 10 种交易最频繁的数字货币价格走势

买入狂潮即刻到来:币安上的 CloakCoin 价格飙升 50%,至 5.77 美元,两分钟后便急转直下,下跌近 1 美元。总计有 6700 笔交易被执行,价值 170 万美元,而之前的一个小时里几乎没有任何交易。

Telegram 上被发现数十个积极进行拉高做法的群组

类似的交易在上世纪 30 年代被列为非法,当时交易员群体互相买卖股票以推高价格,然后脱手给公众。

然而在互联网热潮时代,拉高并抛售的做法激增,「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特 Jordan Belfort 创建的 Stratton Oakmont 等经纪公司在其中推波助澜。1999 年,贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪,其实施的拉高并抛售做法影响了 34 家公司,导致投资者损失逾 2 亿美元。

参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知,但《华尔街日报》发现了 63 个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰,诸如 Orion Pump、MEGA Pump 和 A Signals。大多数都在 Telegram 和 Discord 上运作,6 月底时群组成员总共有 23.6 万。

与其他活跃的群组一样,Big Pump Signal 的运作十分神秘:主持者隐匿了身份,一个相关网站的所有者身份也成谜;记者试图联络主持者但未能成功。

《华尔街日报》发现的许多群组都收取 50 至 250 美元不等的月费,或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组 Cosmic Trading 以培训为卖点,还发布其他群组的拉高信号并收取费用。

该群组在 Discord 上的管理员在一封私信中说,Cosmic Trading「是一家发布公司,强烈反对拉高并抛售行为」。

被坑者还被讥笑:「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投资者的过往历史,参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势,可以选择代币、在低点买入,然后在他们决定的任何高点卖出。

加密货币分析公司 CipherTrace 首席执行官戴夫·杰文斯 Dave Jevans 说,对交易员来说这如同赌博,而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入,希望在抛售前脱手获利,这有点像加密货币版的懦夫博弈:在价格触顶之前,他们等待的时间越长,赚到的钱就越多,但风险也就越大,有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。

这种做法「刺激可怜的追随者不断买入,直至达到目标价,但很多时候目标价根本就不会实现,」1 月份曾参与 Big Pump 行动的泰勒·考德尔 Taylor Caudle 说,「我在大约 30 秒内损失了 5000 美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。

27 岁的考德尔说,针对 DigixDAO 发出买入订单不到一分钟,这种加密货币的价格就直线下跌,再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币,号称以黄金支持,从去年 11 月开始在币安平台上交易。

考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。

他在一封电子邮件中说自己极其愤怒,在 Discord 上公开了他发现的情况,结果当然是毫无作用,只遭到嘲笑,诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。

币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站 CoinMarketCap.com,币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种,其中很多规模很小,拉高组织可以买入并控制价格。

币安代表未回复置评要求。

赚钱者很开心:「我热切盼着下一次」

过去六个月 Big Pump Signal 的目标货币都是拉高群组的典型目标:交易活动刚好中心吸引较大的兴趣,引来新的交易员,价格又足够低廉,因此人们可以买入大量股份,足以产生很大的影响。

该群组最成功的行动包括 Pesetacoin、Stealth 和 Agrello 等货币,在宣布行动之前这些货币的价格在 6 美分至 31 美分之间。

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Big Pump Signal 最成功的几次行动,以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前,上涨了 70% 以上。 !代表宣布目标的时间

对于 Big Pump Signal 来说,CloakCoin 的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易,今年 7 月在 CoinMarketCap 的排名为 225 位,CoinMarketCap 跟踪 1600 种数字货币的市场活动。

《华尔街日报》发现,在 7 月的行动中,交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示,交易额最大的一笔为 1.1 万美元,就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。

CloakCoin 的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯 Harry Sidiropoulos 说:「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生,但绝对不是我们干的。」

与此同时,交易员则对拉高 CloakCoin 的行动十分满意。一个名为 Althanasia 的用户在 Discord 上写道:「好一场拉高行动。」另一位用户 Berdo 说:「这真是令人惊异。」

一个名为 SexyHomer 的用户说,他在 CloakCoin 的拉高行动中赚了 1400 美元,还说自己这次没有大举动作。他写道:「我热切盼着下一次,我会大干一场。」

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