交易量低迷,投票上币已公布倒闭

2019-05-25 17:31栏目:区块链
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近日,影链(INC)项目团队质疑火币旗下数字资产交易所HADAX操纵币价一事,在币圈引起了不小波澜。截至目前,INC在HADAX上的交易仍被冻结。

市场低迷的走势下,近日,影链InfluenceChain(INC)项目团队与火币HADAX的争端在网上爆发,质疑HADAX操纵币价的文章中,迸出数字货币市场利益链条断裂的声响,也撕开了HADAX上各个项目面临破发危机的冰山一角。

内部管理混乱,顶风 ICO 投票上币,这家挑战监管的交易所真的能够在港交所借壳上市吗?

要想上市,必须要花钱,IPO的这列车,实际是个金钱之旅。在股票市场上,这个几乎尽人皆知。【区块链交易QQ群 599242273】

核财经APP5月24日报道 5月22日晚上9点左右,中央电视台财经频道以“聚焦代币市场乱象”为题,再一次对数字货币市场进行了报道,其中揭秘了币市三大乱象:暴富梦让“币市”依旧火爆,“空气币”频现,新发行代币增加30多倍,名人站台,跌涨游戏轻松圈钱。

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遭遇上周末突然而至的比特币瀑布后,HADAX上的32个项目中,已经有15个项目均已跌破上线价,游走在破发边缘。

8 月 28 日,火币董事长李林收购港股主板上市公司桐成控股(01611)73.73% 股权的消息被曝出。根据港交所的信息,李林代表的火币集团收购桐成控股约 2.16 亿股,占已发行股比 71.67%。媒体报道显示,按照每股均价 2.72 港元计算,为这次「借壳上市」,李林需要支付约 5.87 亿港元(约合人民币 5.11 亿元)。

永利皇宫登录网址,要想在A股上市,平均费用大概在4700万左右,这些费用分别被承销商、审计师事务所、会计师事务所、律师事务所、以及媒体拿走了。

在本次央视新闻中,透露出哪些重要信息?现在加密货币市场明显有泡沫,但这个泡沫究竟在哪里?如何避免这些泡沫?代币交易所监管如何破局?就这些问题,核财经APP对出现在央视节目中的专家,中南财经政法大学金融协创中心研究员李虹含进行了专访。

作为HADAX第三期第二轮成功投票上币的项目,INC对HADAX的控诉也暴露出这一模式存在很大问题。

业内人士向蜂巢财经指出,“价格走势与平台没有直接关系,但客观地讲,平台流量不足所导致的成交量低下会直接反应在价格上。”

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这里面交易所是不收取费用的,除非你想买一个吉利的交易代码,这个是需要给交易所交钱的。在加密货币领域,要想上市,同样也遵循这个法则。想上市,除了需要通过交易所审核之外,项目分还必须支付约合1000-4000万人民币的“上票费”。当然,这个费用都归了交易所的腰包,成了交易所收入的一部分。

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我们再次审视了包括HADAX在内几大数字资产交易所制定的投票上币规则后发现,看似越来越公平的免费投票上币,不过是交易所赚钱的又一把戏。

破发危机下,上了HADAX的项目对平台的流量和交易深度感到不满,而想要上HADAX的项目,则面临着600万元至800万元的投票成本压力。

(要约方(火币)的简化股权结构图)

“上票费”也不是啥新鲜事了,以前在国内遍地开花的现货交易所也是收上票费的。比如你想坐庄交易一只邮票,流程是这样的:【区块链交易QQ群 599242273】

核财经APP: 在央行去年9月的文件中,把代币发行融资明确为:“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。”而目前,国内的“虚拟货币”投资者买卖代币的行为仍然大量存在,甚至有愈演愈烈之势,如此之热是为什么?

从天价上币到“免费投票上币”,交易所花样多

HADAX还权于用户的投票上币规则推出后,市场上催生出卖票的生意场。

桐成控股的声明中提到,交易于买卖协议日期完成,这意味着火币或很快完成借壳上市,成为国内首家登上资本市场的数字货币交易所。受此影响,8 月 30 日桐成控股复牌暴涨 70%,达 5.24 港元,市值飙升至 15.76 亿港元。公告显示,要约人(火币)将帮助桐成控股改进运营并加入区块链技术,在数字资产领域进行拓展等。

1、从票商那里购买一种邮票,估计需要个三五百万,能保证控制这种邮票流通量的80%左右;

李虹含:区块链的赚钱效应更加明显,比股市等传统投资品的收益更高,吸引了更多资本和人力投资进入。

对于数字资产交易所,其主要收入来源为项目方发行代币的上币费和投资者进行币币交易的交易手续费。凭借其吸金的商业模式,越来越多的数字资产交易所浮出水面。

当项目方花钱买票闯过上币门槛、上线HADAX后,等着他们的还有平台流量不足、交易量低迷的另一道难关。

同一天,火币旗下 HADAX 交易所也完成了内部反腐整改后的第二期上币投票,三个区块链项目成功晋级、Token 将登陆 HADAX交易量低迷,投票上币已公布倒闭。 交易所进行交易。

2、把邮票存放到交易所;

核财经APP:在新增的大量币种中,泡沫正在不断增加。这个泡沫究竟在哪里?如何避免这些泡沫?

据悉,项目方通过交易所发行代币的成本一般至少由两部分组成:一是上币费,具体费用因交易所而异;二是推广成本,项目方需要拿出一部分代币作为空投福利,吸引投资者通过该交易平台认购项目代币。

HADAX过半项目跌破上线价

而就在 3 天前,国内颁布了继 2017 年「9.4 事件」后更严格的区块链金融监管文件。银保监会联合中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局共同发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》,明确了通过发行「虚拟货币」「虚拟资产」「数字资产」等方式吸收资金行为,是炒作区块链概念的非法集资、传销、诈骗。

3、给交易所支付50-100万不等的上票费。

李虹含:泡沫在于投机,大量投机者投资区块链为了赚取不切实际的收益。

然而今年早些时候,有媒体爆料称,币安、火币等数字资产交易所的上币费用高达数千万人民币。在行业中处于核心地位的数字资产交易所竟公然违背“去中心化”的区块链精神,伺机敛财,一时间,质疑和批判的声音此起彼伏。

6月9日,影链InfluenceChain(INC)团队通过自媒体发出对火币HADAX操纵币价的质疑,“大家本来能挣钱的反而赔钱,都是因为这只黑手。”

相关部门也开通了举报入口,区块链非法集资、传销和诈骗进入官方严厉监管阶段,火币、HADAX、OKEx、币安、Bigone等交易所成为文件中的重点监控对象。

4、然后交易所就可以把你的邮票上市。

交易量低迷,投票上币已公布倒闭。核财经APP:一些背后其实没有任何真实项目的代币,依然被市场接纳。这到底是怎么回事呢?您如何看待“空气币”?

不过,支付巨额上币费用登录交易所,并非项目方发行代币的唯一方法。币安曾于2017年推出“免费投票上币”作为平台福利,历经7个月,共选出11个上线币种。

次日清晨,火币集团CEO李林在其朋友圈以“诽谤”回应对方,“动机上,更像转移破发的压力。”

监管方再次确认虚拟数字币相关交易的违法属性,火币却一边借壳上市在资本市场进行运作寻求金融政策上的合规,一边通过平台币和新项目 ICO 融资不断试探监管底线。

5、因为筹码都在上票方手里,价格都是随便操控啦。拉几十个涨停板,然后向散户出货。

李虹含:随着互联网的蓬勃发展,数字资产行业已经占据互联网金融的半边天。不少报道也已证明大量玩家在数字资产中受益匪浅。而任何项目都要做早期,越早进入越能得到巨大的收益,这个谁都知道,所以就导致了“空气币”频现。

此后,HADAX、OKEx也纷纷效仿,开启类似玩法,试图以“公开透明”的上币规则消解天价上币费带来的负面影响。

6月10日,火币HADAX宣布“立即暂停影链交易”,连带着投票支持影链的火币超级节点也被取消了资格。

资本运作:地主家还有多少余粮

至于之前风行的什么茶叶、红酒、红木等等,都大同小异。

核财经APP:大量不同种类的代币发行,背后有一个什么样的逻辑为之背书?

规则漏洞纵容贿选频发

最终,影链致歉。这场项目方对交易所的控诉以失败告终。

交易所暴利的说法由来已久,此次火币为借壳上市豪掷超 5 亿元足以证明交易所的资金实力,但在持续近半年的熊市背景下,交易所的余粮能否满足火币此次的资本运作和后续扩张呢?

不过在2016年底,证监会发起清理整顿现货交易所回头看行动,将那些坑蒙拐骗的交易所一网打尽,全部关停,部分交易所负责人因为与上票方勾结坐庄,最后也锒铛入狱。

李虹含:国内的交易平台,尤其是主要的交易平台,上线的交易币种相对比较少,目前来看比原来丰富了很多,比如说火币、OKEX,它们上线的币种都已经超过了100种。投资者的热情不减,代币发行融资层出不穷的背后,在专业投资者看来,这个市场已经出现明显的泡沫,投资者选择代币的时候得要考虑项目本身是否具有一定的升值空间。

时至今日,三大数字资产交易所中,HADAX的“免费投票上币”争议最大。

正如李林所说,项目方面临着破发压力。而HADAX平台的低流量表现正在让这种压力放大。

根据 4 月 16 日火币官网发布的回购公告,每季度将拿出收入的 20% 进行回购 HT。2018 第一季度,火币回购 933.29 万个 HT,由此可知火币一季度收入近 5 亿元。据《碳链价值》报道,火币团队从年初的 200 人扩展到如今的 1300 人,业务从交易所一路扩展到矿池、钱包、资本、孵化器、基金、公链、研究院、实验室等等,从单线作战到接近 10 条线同时推进,这对于这家创业公司的运营和管理压力来说,可谓空前巨大。

太阳底下没有新鲜事。

核财经APP:交易所挣钱花样多。您了解的主要有哪些花样?

一开始,HADAX的投票上币规则漏洞百出。HADAX仅将申请上币的项目列入投票名单,投资者使用HT(火币平台币)进行投票,投票结束时位列榜单前十名的项目均可成功上币。

“驱动币价上涨”是数字货币交易所、区块链项目方、普通币民谋求的共同利益。火币Pro的子品牌HADAX以投票上币为“吸引力”,在进入市场的4个多月里,上线的32个币种中,大多走势低迷。

火热的交易所业务从 4 月开始极速下滑,受影响不仅仅是火币一家。根据非小号数据,3 月 31 日当日,火币的成交量为 81 亿元。但受熊市影响,4 月至今交易所交易量整体呈下降趋势,火币从 4 月 1 日的 62 亿元,降至 8 月 28 日的 40 亿元。降幅近 35% 所对应的是,交易所的手续费收入急剧下降,其他业务线条除了基金和资本外,几乎没有贡献收入的能力。

现在这“上票费”又被复制到了加密货币交易所中来了,而且价码是一路飙升。不过以前还遮遮掩掩,交易所与项目方心照不宣,谁也不捅破这层窗户纸。

李虹含:数字货币交易所是数字货币产业链中盈利能力最强的环节,交易所的盈利方式多种多样,据测算,币安等头部交易所的交易手续费年收入可达10亿美元。

第一轮投票结果公布后,舆论哗然。在投票上币的过程中,项目方买票、拉票的行为普遍存在。尽管HADAX多次调整了上币规则,投票上币最终还是沦为了一场资本游戏,为刷进排行榜前列,不少项目方虽避开了天价上币费,却落入贿选的生意场。

根据今日(6月12日)HADAX数据显示,已经上线的32个项目中,有29个币种呈现震荡下行的走势,3个币种走出独立行情逆势上涨。在29个下行币种中,15个币种已经跌破上线时的开盘价,处于破发边缘。

在这种情况下,HADAX 以及官方指定的投票 Token HT,成为火币的收益来源之一。据区块律动 BlockBeats 统计,火币 HADAX 上币变相缴纳的手续费高达数千万元。在业内不少人看来,HADAX 其实是是火币内部混乱管理的产物,其目的就是为了完成指标而圈钱。

现在,火币网干脆来一个投票上币。想上市发行自己的Token?通过投票来决定吧。最后得票靠前的,就能上;得票靠后的就拜拜了。【区块链交易QQ群 599242273】

当前,全球数字货币单日总交易额约800亿元人民币,仅为2018年年初巅峰期的1/6。在全球范围内,仍能产生交易额的数字货币交易所共有188家。其中日交易额高于10亿元的头部交易所仅14家,而低于1000万元人民币的合计有82家,在所有交易所中占43.6%,许多交易所面临入不敷出的境况,部分小型交易所已经解散,数字货币交易所马太效应越来越明显。

其实,最早推行这一上币模式的币安,也在不断更新上币规则。在第六期投票上币活动中,币安终止了来自ELA项目方的上币申请,称“与项目方在‘作弊’一事上未能达成共识”。

投票上币水面下的买票潜规则 

事实证明,HADAX 上的项目不仅高风险,而且质量很差。截至发稿,HADAX 上线的所有项目都处于濒临破发状态,大量投资者被套牢,不少项目方也在这场圈钱骗局中丧失信心。

火币美其名曰改审核制为注册制,将上币权利交给用户,“用户可以使用HT进行投票,得票位居前列的数字资产将会在HADAX上线交易。”

核财经APP:3月30日某交易所的回滚行为本身就是一个操纵市场的行为,这说明了什么问题?代币交易所监管如何破局?

数月之后,币安于近日再次开启第七期免费上币投票活动,根据规则,用户可使用BNB同时对多个项目进行投票,投票结束后排名第一的项目将上线发行代币。币安声称“将对项目进行严格筛选”,并保留所有更改活动规则的权利。

尽管这样的数据引发二级市场玩家对HADAX人气不足的担忧,但作为火币全球专业站“子品牌”推出的自主数字资产交易平台,HADAX与火币“沾亲带故”的名气,依旧让不少项目争相提交投票上币的申请。

此外,HADAX 交易所还多次被项目方指责内幕砸盘、收割项目方。今年 6 月初 HADAX 上币项目影链主动曝光 HADAX 的收割行为,文章《5 大项目方曝光火币 HADAX 无底线砸盘收割项目方》指出,INC 采取的是锁仓机制,目前还没有个人用户达到两百万数额,而交易所却有这样的账号出现并进交易,指责平台在背后砸盘割韭菜。

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李虹含:回滚交易本身就是一个操纵,说明了现在的交易所,整个是没有监管的,非常乱,目前全球范围内,对数字货币交易所都没有明确的监管。与此同时,和现在处于强监管之下的股市,偶尔也会发生操纵市场、内幕交易的事件一样,没有明确监管的代币交易所,也面临很多涉嫌操纵市场的质疑。

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随着火币集团的国际化布局,HADAX投票上币开始面向海外市场。

五大项目方也联合指责火币,通过内部设置多个数据账户修改后台交易数据来进行抛售,无底线砸盘后,再在低价接回来。最终,这次撕逼事件以影链项目负责人公开道歉后,火币退币、项目退市收场。

你以为火币网搞的这投票是你朋友圈拉票的那种?只要拉够人头就行?

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在投票上币规则的制定上,OKEx最为详细,HADAX 6月20日再次更新的投票规则与OKEx大同小异,专业评审、退票机制、保证金返还项目方等一系列补充规则的引入,或多或少顾及到了项目方、投资者和用户的利益。

Sociall(SCL)是5月份上榜“欧洲&澳洲专场”的候选项目,截至发稿日,其得票数量只有可怜的2票。这一海外项目方并不知道,在上线HADAX的路径中,有买票、拉票的潜规则。得知可以花钱拉票时,Sociall的CEO Jade Mulholland直呼,“预算不够。”

*据区块律动 BlockBeats 从 HADAX 第一批上币的某项目方了解到,HADAX 上币的费用让该项目元气大伤,目前该团队在出掉自己手中的部分存货后便不再拉盘,项目仅剩的一名开发人员也已离职。近期区块律动 BlockBeats 将深入报道这个即将跑路的项目。*

人家火币网这投票上币是要花钱的:一票一个HT。

相关资料:

然而,规则中的投票激励说明显然是在鼓励项目方用Token影响用户的投票行为。这样看来,“免费”只是宣传噱头,项目方空投福利的支出似乎不可避免。

同样感叹拉票费用过高的还有Gmtoken(T4GM)的项目方。该项目电报群群主向一名票池代理商透露,“很遗憾,我们没有任何其他额外的资金来支付拉票费用。”但为了进入TOP3,群主最终表示愿意向代理商支付T4GM作为拉票费用。

交易所在虚拟数字币交易中的强势地位可见一斑,HADAX 的混乱也暴露了火币管理混乱、内部腐败的问题。

而且,投票的这个钱最后都归了交易所,可是不退的哦。

一、数字货币交易所的定义

上币即赚,交易所成最终受益者

HADAX推出投票上币机制,项目方拉票、买票的行为普遍存在。据一个已经上线HADAX的项目负责人介绍,拉票上线的费用大概在600万元至800万元之间。除此之外,项目方还要拿出价值1500万元的等额HT,作为上线HADAX的风险保证金。

在新投资者不再入场、青黄不接,交易量下滑严重只剩机器人撑场,项目方认清现状后,火币的收入可想而知开始大幅度下降。再加上业务线条增加、海外业务的扩张、团队人数激增,运营成本也水涨船高。

HT是火币网自己发行的Token,目前市场价是一个HT约合14.5元人民币。

数字货币交易所是指进行数字货币间、数字货币与法币间交易撮合的平台,是加密数字货币交易流通和价格确定的主要场所。

以HADAX为例,“100%超级节点投票通过的项目可以推荐上Huobi Pro”,对于无力承担巨额上币费上线火币的项目方,HADAX的“免费投票上币”无疑是一种诱惑。

对于一个融资2万ETH 的中等项目来说,这笔费用已经占到融资总额的30%,成为压在项目方身上的大山。

竞争对手并没有放弃竞争,火币极有可能掉出第一梯队。7 月份的火币有几条路可以选:

第一期投票从2月10日到2月28日12:00结束,共有75个项目参与了投票上币这场“军备竞赛”。

与传统证券交易所相比,数字货币交易所除撮合交易之外,还承担做市商和投资银行的角色。交易所的做市商角色能增加市场的流动性,交易所从中赚取交易差价。交易所的投资银行角色为数字货币提供发行、承销等服务,交易所从中收取上币费,或者以交易所社区投票的形式收取保证金。

但从结果上来看,HADAX 32个项目中已有15个跌破开售价格。交易所一方面频繁更新上币规则,亡羊补牢,另一方面,向利益受损的投资者和项目方公示免责声明,“保留所有更改活动规则的权利”“保留其他未尽事宜的处理权益”“保留项目上线与下线的最终决定权”。

“没有钱”将一些项目拦在了HADAX的门外。而即便上线了HADAX,一些项目也会面临更严重的危机——破发。

1、继续运营下去,假装无事发生;

普通用户会去花自己的钱给要上市的币投票吗?和自己没有任何利益挂钩。那么真正投票的都是哪些人呢?

二、数字货币交易所的分类

对交易所来说,上币即赚,投票上币无法从根本上动摇其盈利模式。而使用平台币进行投票的规则设置,等同于拉升平台币的流通量及持有价值,对平台利好,却与项目方无关。

6月7日,XMX上线HADAX。今日下午3时30分,XMX在HADAX上报价0.0193元,相较于私募阶段的发行价0.02元,已然破发。

2、积极转型,迎合监管;

参与投票的SHE创始人金辉公开放言,自己要誓夺第三。

目前绝大多数数字货币交易所都是中心化的交易所,可分为法币交易所、币币交易所、期货交易所等。去中心化交易所是针对中心化交易所存在的诸多弊端,以及对区块链去中心化共识的实践而产生的交易所。

至于代币发行后是否有投资者接盘,那就是项目方该操心的事了。交易所只需对代币的交易状况进行监控,遇到问题则将项目下线,无需承担代币破发的风险。正如INC之于HADAX,主导权并不在项目方手中。

此外,EGCC、SHE、YCC等15多个币种已跌破上线HADAX首日的开盘价,已经有项目破发。

3、假意逢迎,变着法圈钱。

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目前有三种中心化交易所:

而把钱都花在保证金、空投福利、甚至贿选上的项目方,是否还有余力持续推广、维持代币的交易活跃度?这个问题,恐怕只有项目方独自去面对了。

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火币选择了第 3 条路。

从这豪言壮语就知道都是什么人在投票了。项目方有直接利益关系,投票、拉票有足够的动力。

法币交易所

在我们看来,“免费投票上币”,归根结底是交易平台从自身利益出发变出的赚钱新花样。

一名早期参与HADAX交易的投资者王超向蜂巢财经表示,“海带丝(HADAX)很坑,上面的币基本都在跌。K线走得让我们这些老韭菜都避而远之。”

因为腐败问题而改革的 HADAX 交易所

与投资者无关,与注册制更是没有一毛钱关系,而是一场彻彻底底、赤裸裸的“肌肉展示”。

法币交易所允许用户将法币转换为数字货币,由于涉及当地的银监法规,一般法币交易所可以交易的法币种类比较有限,目前全球共有23家数字交易所开通法币交易且有交易额产生。法币交易所可分为两种:

而看似专业、公平的免费投票上币规则,实在已经宣告失败!

“转板”诱惑下的高成本

6 月 29 日,HADAX 交易所发布新规则,将超级节点分为两层,常务节点和优选节点:拥有较大权力的常务节点多为传统 VC,失去投票话语权的优选节点大多是 Token 基金。因为丧失了优势地位,沦为二流投票权,这直接使得节点资本杜均和 DFund 基金赵东宣布退出火币 HADAX 超级节点。新旧资本背景的势力分裂就此开始,火币的内部反腐口号也再次打响。

项目好坏不是最重要的,最重要的是“你有没有钱”。【区块链交易QQ群 599242273】

一种是场内交易所如Coinbase、K网等,场内交易所是指可以直接通过信用卡或者银行转账从交易所购买数字货币的交易方式。

作为火币Pro今年二月推出的子品牌,HADAX创建之初明确了其站内上线的币种存在转板主站火币Pro的可能性。这对一些有着迫切上线大交易平台的新项目来说诱惑巨大。

杜均是火币联合创始人,此前被媒体报道称为「集火币项目上线、宣传于一体的大庄家」,此次公开翻脸,倒戈社区自治交易所,并在宣布退出的行文中配上一张黑色竖中指图,不满意味明显。

这机制堪称世界交易所上的奇迹,将来有没有后来者不知道,至少是前无古人。

第二种被称为场外交易所,包括火币网、OTCBTC、Gate等。场外交易所是用户通过交易所撮合与另外一名用户在交易所以外完成数字货币支付的交易方式。

近四个月以来,HADAX投票上币已经进行到第三期第九轮,上线币种已达32个。6月初,HADAX公布了转板火币Pro试行方案后,让不少人直呼坑爹。

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这75个项目总投票数量为385451432,也就是385451143.2个HT,按照市场价计算,这场投票就是55.89亿元人民币。前十名成功入围的项目贡献了261557163票,也就是26155716.3个HT,占比68%。

币币交易所

方案显示,从HADAX转板火币Pro,要求项目币种的平均交易额和交易人数需同时满足火币Pro站的前50%;项目平均交易额或交易人数在参选列表中排名TOP2;并满足火币PRO的SMART-Chain评分模型才可上线主站。 

圈内大佬赵东宣布 DFund 退出 HADAX 超级节点后,币信资本和了得资本也相继退出。BlockVC、LinkVC、创世资本等超级节点,也公开表达各自的不满情绪。LinkVC 合伙人张力称「火币有些部门很官僚」。

第一名的EGCC贡献了31951548,也就是花费了将近4633万人民币;第二名的SHE贡献了29592480,花费将近4291万人民币;第三名的GSC贡献了29101634,花费将近4220万元;就连第十名的UUU,也贡献了23371685票,花费将近3389万元。

币币交易所允许用户将已经拥有的数字货币转换成其他数字货币,整个交易过程不涉及任何法币。因为受到的监管相对较松,主流的数字货币交易所都开通此项功能。

目前,还没有项目从HADAX上转板火币Pro。“想要突围很难,除非砸钱。”发出这样一句感慨时,田长春(化名)正在向群内的持仓大户传递项目转版的决心。

面对多方的质疑和反对声音,李林回应:「当人拥有没有监管的权力以后,就会变得「官僚」,这是人性。」他表示要将 HADAX 推倒重建,「对用户负责是最重要的事情」。

当然,羊毛出在狗身上。这些钱,自然不是项目方掏腰包了。【区块链交易QQ群 599242273】

例如:通过BTC兑换ETH,或者BTC兑换其他类别的数字货币

作为首期上线HADAX的项目之一,项目的社区运营人员填长春向蜂巢财经透露,此前项目已花费了巨额 HT用于投票上币,如今还要贡献大量交易量。“说白了就是要求币价上涨,还得有足够的市场交易深度。不过突围上主站的话,社群士气会快速提高,项目人气也会增加,我们急需扩大自身影响力。”他并未透露市值管理所需费用的具体金额。

据内部人士透露,火币全球商务副总裁霍力被免职,原 HADAX 负责人被抽调,HADAX 现由火币 COO 朱嘉伟直接负责,据传还有多名高管奖金被取消,不少 HADAX 员工相继离职。火币似乎进入一种肃清和反省状态。详情查阅本篇文章《撕裂中的中国币圈》。

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期货交易所

投票上币“看上去很美”

火币内部的失控和腐败在 HADAX 上线的时候就已经出现了。在第一批 HADAX 上币项目中,前三名的项目花了超过 4000 万人民币的上币费(HT),而这三个项目都在归零的路上。

EGCC在2月份刚刚完成私募,2月16日在Bit-z等交易所上市。根据EGCC白皮书,EGCC共发行了100亿个Token,其中用于私募的有40亿个,兑换35,000以太坊,这35000个以太坊按照当前价格计算约为2.05亿人民币。而且团队手里还有60%的Token,按照目前EGCC市场价计算,这剩余60%的Token市场价值约为4.3亿人民币。

期货交易风险高,允许杠杆交易,受到各地法规的监管更加严格。并且交易门槛高,受众面相对较小。目前全球仅9家数字货币交易所开通期货合约业务且有交易额产生。BitMEX是纯期货交易所,也是交易量最大的数字货币交易所,日交易量超过200亿元人民币。

高昂的上币费用与上线后面临破发的问题,成为压在项目方身上的两座大山。

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SHE也是在1月份刚刚完成私募,2月份在Allcoin等交易所上市。私募环节共发行20亿个Token,每个约为0.15元人民币,一把就募集了3亿人民币。这还不算项目方保留的剩余30亿个Token。

三、数字货币交易所的商业模式

一些计划登陆二级市场的项目方也在计算,往HADAX平台上花钱砸掉这两座大山,到底值不值?

这种变相地使用平台币进行投票的行为,增加了平台币 HT 的流通和使用场景上,变相地拉高火币交易所的整体市值。

第三名的GSC也是在1月份刚刚完成私募,发行了100亿的Token,35亿的Token用于了私募。

数字货币交易所的盈利模式

据数字货币数据分析平台非小号实时统计,截至发稿前,HADAX上24小时成交量为6951BTC,约为29870万元。另一家推出投票上币规则的平台OKEX上,24小时成交量为214038BTC,约合921259万元。HADAX成交量为OKEX的3.26%。

在整改后的 HADAX 2.0 中,相关规则提高了投票者的门槛,由 HADAX 团队定向邀请合格投票者参与投票,即持有净资产不低于 150 万美元(机构)或 45 万美元(个人)的平台用户才有资格参与此次投票。普通投资者从原来可以投票支持喜欢的项目到被限制参与,投资者已经失去了选择他们喜欢的项目的权利。

前三名干什么的不重要,能不能做成事也不重要,重要的是都财大气粗,刚刚从市场上圈了一大笔钱。所以一掷几千万也就不奇怪了。【区块链交易QQ群 599242273】

数字货币交易所主要通过收取交易手续费、项目上币费,以及数字货币做市商业务赚取差价等方式盈利。

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HADAX 用「锁仓」为自己留了条后路。此次投票激励的 Token 空投给投票者,投票支付的 HT 空投给项目方。为防止项目方跑路,空投给投票者的 Token 激励,和用户投票支付的 HT 都会锁仓,分 12 个月解锁,上币当天解锁 1/3,剩余部分从次月开始每月 1 日解锁,11 个月解锁完毕。

整个投票过程只能用“太血腥,太残暴!”来形容了。看似平台从之前的收取“上币费”上币到投票上币,收费只是换了一种形式,其本质上并没有什么改变,什么更加赤裸裸,更加变本加厉。

许多数字货币交易所还发行平台币作为融资手段和交易所社区生态的通证,据不完全统计,目前已经发行平台币的交易所超过20家,包括币安的BNB、火币的HT、OKEx的OKB,KuCoin的KCS,Dew的DEW等。

“如果HADAX人气一直这么低迷,我觉得很不值。”刘帅(化名)是一名项目方对接交易所业务的负责人。他向蜂巢财经透露,目前在HADAX投票上币所需费用大概在500万至800万之间,OKEX的投票上币费用在1千多万左右。

投票上币的项目展示时间仅一周,投票时间也从一周缩到了 1 小时,非常仓促。最终,只有得票前两名的项目可以上 HADAX 进行交易。

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1、收取交易手续费

他认为,一个好项目其各项费用支出都是有计划、有限度的,如果为了上线交易所而支出了大笔费用,发现平台价格与人气无法达到预期效果,不但会增加团队在市值管理上的精力和成本,更重要的是会影响项目的其他进程,“钱都花在这些事上了,技术上怎么办?我认识的好几个项目上的是HADAX,目前看效果并不理想,平台本身的流量很低。”刘帅说。

看到这里,你应该差不多明白了,HADAX 改版之后的投票规则最大的受益方仍然是火币。其对投资者投票资格的限制,项目方空头奖励锁仓 HT 的限制,投票所消耗的 HT 返还期限限制,都缩减了 HT 在整个市场上的流动性,从而推高 HT 价格。

不过火币网在28日随后发布了《HADAX第一期投票上币新增退出机制及第二期延迟的公告》,称:

交易手续费类似于股票交易过程当中交易的转让费用,免手续费的交易平台是不存在的,交易平台主要依靠交易手续费来赚钱。

流量低、费用高的现状让他们对项目上HADAX颇为犹豫,而与此同时,OKEx新出的上币机制也让他无法接受。

上币不避亲,拉升平台币更要紧

鉴于第一期投票的项目方和用户都是第一次参与投票,出于对项目方和用户的保护,我们增加“退出”机制。当项目方在内部和社群中达成一致退出后,请联系与您对接的商务同事,退出后,所有HT会原路返还给投票的用户。

目前所知的很多平台都是千分之二的交易手续费,而部分刚刚开立的交易所是千分之一,或者有部分免手续费的时间,相对手续费可能比较低。

他向蜂巢财经透露,“我们本来打算要上OKEx的,但是OK新出的上币机制需要5万新注册激活的账户,我们觉得很难达到。”刘帅表示,项目对于上线交易所仍处在观望的状态。

据火币 HADAX 2.0 官网显示,第二轮入围的投票项目 HPT(火币矿池生态通证)、TRIO(Tripio)、RTE(Rate3)、MXC(极域)中,HPT 以总票数 8230725 票位居第一,第二名 RTE 总票数 749994 票,第三名 TRIO 总票数 590000 票。

并表示,HADAX第二期投票规则将做出新的更新。至于第二期投票做什么限制,目前还不得而知。

2、项目上币费

币安、HADAX推出投票上币后,OKEx也开启了投票上币的玩法。三大交易所均已从收取费用上币进入票选上币的阶段。看重社群的区块链经济推动着交易所将上币权交给用户,但这一切还停留在“看上去很美”的表象。

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在目前国内“炒币者”的交易中,主要方式为投资者使用现金进行场外交易购买“法币”(即在特定数字资产交易所中被认可的流通虚拟币),再通过法币购买该数字资产交易所中某一发行方发行的代币。

“如果以股市来看,HADAX相当于新三板,火币Pro是沪深。国内新三板都没有转板方案,火币倒先有了。”田长春有点疑惑,这到底是创新,还是花式吸血区块链项目。

忽略平台方所说的投票后续会以空投方式返还给用户和项目方,按照近期均价 15 元粗略计算,这三个项目上线交易所对应的成本分别为 12000 万元,1100 万元,以及 880 万元。

交易所高昂的上票费,监管不透明、平台技术漏洞频出……已经引起了圈内人士公愤,在“三点钟”社群里上演了一场“‘点付大头’张银海怒怼‘币圈一姐’何一”的大戏,一方是区块链的投资人,一方是数字货币交易平台币安的合伙人。【区块链交易QQ群 599242273】

代币发行方而言,在数字资产交易所中发行一款虚拟币的模式,类似于在交易所发行新股。但值得注意的是,由于目前对代币的发行没有监管,因此投资者无法分辨发行方是否在做非法套现。

不过很快,HADAX 交易所 8 月 27 日发布公布信息称,「HPT 属火币子币,不占用名额,本次排名前二的币有资格上币。所以在本期公开投票中 HPT,RTE,TRIO 均成功上币。」

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在全球范围内,每天都有新增的数字货币币种,都想要进入公开市场的交易所进行交易。相对于国内的股市审批制度,数字货币的上市交易并没有审批环节,只有交易所收取一部分的“上币费”。

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目前一种代币想要在交易所发行交易,发行成本主要有三部分组成,第一个就是上币费,不同的交易所的费用不同;第二个就是空投福利,代币发行方需要拿出一部分代币给交易所,用于吸引投资者注册投资,类似于P2P中的“羊毛”;第三部分就是交易所会要求以低价格投资一定比例的代币。

区块律动 BlockBeats 想问,既然不占用名额,为何不直接上线,还搞投票这些虚的?这一举动,颇有种火币豪掷 1.23 亿元来证明,强硬的资金靠山是确保上线的唯一标准。但对火币来说,名、利缺一不可,这种富二代式优越感的背后,其实是 HPT 投票结束,大量锁仓的 HT 和「拔得头筹」声势下的 HPT。

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对于代币费的收取规模,据记者了解不同的交易所收费标准不同,有收取几百万元人民币的,也有收几百个比特币的,但都在百万级以上。

除有火币背书的 HPT,此次上线的其他两个项目是颇具暴发户性质的 RTE、TRIO。为什么说是暴发户,从上币规则可管中一窥。

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随着投资者对海外炒币的热情高涨,大型数字资产交易所几乎每天都有新币上线,交易所的收入中很多来自于项目上币费。

首先,投票需要支付火币官方指定代币——HT。项目方由火币指定推荐机构上报,推荐机构在投票账户中需要存储 50 万 HT,该 HT 仅能用于投票,不能用于交易。当账户低于 10 万 HT 时,需要一次性补足 50 万 HT,否则失去投票资格。

《做单:成交的秘密》的作者胡震生也在“3点钟”群里对币安和火币等数字交易平台投票上币提出了质疑。

3、数字货币“做市商”业务赚取差价

其次,个人投票者和机构投票者最少可投 1 万 HT,最多前者能投 5 万 HT,后者能投 20 万 HT。按照近期均价 15 元计算,个人投票的最低成本 15 万元,最高成本 75 万元。机构投票者的最高成本 300 万元。

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数字货币市场火爆,另外一个原因是交易的要提供代币交易的流动性,做市是要提供流动性,许多数字货币价格的暴涨,交易所充当了幕后推手。

那么问题来了,机构作为推荐方为什么要买至少 50 万 HT 获得投票资格呢?看到这应该明白,这次的投票上币,与 HADAX 1.0 的本质并无两样,不过是多出一个第三方——投资机构或合格投资人,项目方把钱交给二者买 HT 给自己投票,投票的 HT 又以锁仓的形式回到项目方手中,因此项目方自有资金的多少成为能否出道的关键。

交易所是数字货币利益链条上重要的一环,它连接着数字货币投资的一二级市场,也连接着项目方和普通投资者。【区块链交易QQ群 599242273】

由于交易所要充当做市商的角色,通过与不同对手方买卖交易赚得差价,而交易所在许多数字货币代币上交易所时均会要求缴纳一部分的代币做为支持该币种流动性做市的保障费用。

所以,新一批上币项目是不是价值项目不敢确定,但可以肯定的是,RTE、TRIO 是众多项目方中为上线砸钱最多的项目。

2017年9月国内交易平台被清理整顿后,通过“出海”等方式继续开展交易业务,与监管玩着猫鼠游戏。

而这部分代币对交易所而言是没有成本的,所以交易所在做市过程当中的成本基本可以忽略不计。

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目前数字资产交易所“上下通吃”,一方面代币发行方在进交易所之前,需要缴纳一笔“上币费”,另一方面,投资者买入卖出交易也需要缴纳高昂的手续费。

数字货币交易所做市商,通过不断买卖,创造流动性,充当做市商,同时赚取业务差价。

值得注意的是,HADAX 官网展示的项目介绍页面里有一行小字「当前页展示内容为项目方自行填写,火币不对此内容真实性负责」,这意味着,火币并不对自己亲自审核通过且展示在自己平台上的项目负任何责任。

大部分交易平台手续费率为0.1%左右,远高于券商在二级市场交易中的手续费率。据数据统计,币安成交金额全球排名第三,24小时总成交额为180亿左右,按其公布的0.1%的手续费计算,每日仅交易佣金即可收入1800万元。如果保持这个水平,仅手续费年收入将超过64亿元。火币pro排名第六,成交额为60多亿元。

平台币的功能

宣称「价值项目」的投票上线币种几乎全部归零、对审核展示在平台的项目方信息真实性不负责任、一再改变规则却不变圈钱本质。可见在这场声势浩大的投票中,火币是首要的利益获取者,紧随其后的是投资机构及其背后的项目方,最后才是不明真相的普通投资者。

现在连上票费都搞起“竞价排名”了,尽管各个平台在公开声明中均表示上线项目都经过了严格审核,但是,一个显而易见的事实是,众多口碑极差的项目也登陆了包括币安、火币在内的知名交易平台。在三点钟社群点付大头张银海就吐槽,很多交易所上币就看谁给的钱多,关系硬,就看你是否有关系;优质项目没有上,一些空气分叉币却能上。

数字货币的交易所本身也是创业团队,他们发放平台币换取BTC、ETH之后,到二级市场上卖掉,可以换回法币,支持数字货币平台发展。

抱歉,这不是对用户负责的态度。

只以赚钱为目的,缺乏监管,上下通吃,这样的交易所虽然一时风光,但是这风光能持续多久呢?

同时,平台币主要有以下功能:手续费折扣;享受平台分红;上币投票;平台回购之后变成法币;作为平台交易的基础货币,增大流通性;享受数字货币平台的专项活动,通过使用平台币支付活动费用;成为平台燃料(交易手续费的支付代币)。

监管升级,火币能否安睡

即使经过整改,目前火币内部依旧一团乱。

人事变动上,从 OKEx 挖来的李书沸,在与徐明星的两度隔空对话中说尽肺腑之言,加入火币之后,李担任了国际业务副总裁的职位,但并未从事火币国际化业务工作,而是参与全球首部区块链微电影《火之恋》的拍摄和制作,并在其中担任重要角色。

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在流量数据上,Similarweb 的数据显示,主站 huobi.pro 在近 6 个月中,桌面和移动网络上的流量持续下滑。最高点在 3 月,访问量达 820 万,最低点为 7 月,访问量为 155 万,最高下滑率高达 81%。

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从流量区域分布来看,火币的海外流量看起来不错,但是口碑差强人意。在国外虚拟数字币交易平台比较网站 CryptoCompare 中,火币 Pro 交易所只拿到了 2.7 分的用户评分。海外用户 killhuobi 反映,在火币上交易比特币非常危险,只要比特币价格下降,其网站和应用程序就无法定期打开。

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本想等到时机成熟时彻底放弃中国市场,可惜火币没有迎来蓬勃发展的海外市场,反倒是迎来了比去年更严厉的监管。

监管对数字加密货币交易所关注已久。最早是 3 月份,火币 COO 朱嘉伟公开透露,今年 1 月份监管机构就开始布局调查国内虚拟数字币交易所,「国内的加密货币交易禁令很可能取消」。他称「目前监管正在全面了解加密货币交易的操作,比特币如何运作,资金来自何处,资金流向何处,人们如何赚钱和亏钱。」

当时,监管确实已经开始对交易的合规性进行调查。北京、上海的央行金融监管机构开始调查国内的虚拟数字币交易所,是否满足关于反洗钱和资本管制的合规条件。

圈内一片风声鹤唳,火币也开始寻求合规。其在 3 月底海南三亚举办的媒体发布会上宣称,「已与澳大利亚 Blockchain Global 公司签订战略合作协议,双方将共同开拓澳洲数字资产交易市场。」

但在当天下午就被打脸。区块链集团亲自发声明否认合作,并要求火币集团为冒用上市公司名义进行商业活动的侵权行为公开道歉并澄清。5 天后,区块链集团再发声明称,为防止引发不必要的误会,其将保留采取法律行动的权利。

8 月 21 日,大量参与炒币的微信公众号被微信永久封禁,其中就包括火币旗下的「火币行情」这个账号,朱嘉伟今年年初「加密货币交易禁令可能取消」的预言失败。

8 月 28 日史上最严监管到来,中国互联网金融举报信息平台将「代币融资发型」列入互联网金融举报范围范围,内容直指以离岸公司形式继续业务的各大交易所,并开放了举报入口,以国人为主要用户的数字加密货币交易所感到前所未有的政策压力。

火币的内部清理仍在继续进行。9月1日凌晨消息,火币集团辞退了渠道运营总监胡天敏和下属吕春泉,据悉两人因违反公司规章制度而被辞退。该部门对拆单补款负有审批责任,在对渠道供应商联合诈骗渠道推广费过程中,胡天敏负有审批责任。

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(港交所披露的桐成控股股权转让文件)

此次火币斥资收购港股上市公司,有媒体评论称是通过港交所收购上市公司借壳上市来寻求庇护,试图合规来迎合监管,也能在一定程度上为虚拟数字币交易所们增加了信心。但区块律动 BlockBeats 认为,这样的借壳上市很有可能失败,而变成一种财务投资。

自媒体小犀财经提到,按照港交所的上市规则,当上市公司控制权发生变更的 24 个月内,控制人向上市公司累计注入资产的资产比率、代价比率、盈利比率、收益比例和股本比率任一指标高于 100%,都将被认定为反向收购(借壳上市),需以 IPO 申请的标准进行审批。同时,香港联交所保留自由裁量权。

这意味着,如果港交所不以 IPO 申请标准批准的话,火币只是这家 LED 照明公司的大股东,而无法实现火币的借壳上市。更何况大陆政策严格,美国 SEC 又多次拒绝与虚拟货币相关的 ETF 基金,香港方面自然不敢在此刻轻举妄动。

能否借壳上市?留给火币的时间不多了,港交所的问询可能很快就到。

在这场与监管的博弈中,交易所们离岸操控模式到底能持续多久仍是未知数。但更让人费解的是,许多交易所并未选择暂时避风头,而是继续「顶风作案」。

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