永利皇宫登录网址11人已落网,烟台银行曝4

2019-07-07 08:59栏目:www.55402.com
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摘要:刘维宁取走的是银行承兑汇票,他自己变现是不可能的。背后是谁? 昨日,《钱江晚报》报道称,7日,浙江金华警方在例行检查中查获一名公安部A级通缉的在逃犯罪嫌疑人刘维宁,该嫌疑人系烟台某银行支行行长。从2011年4月到2012年1月,他分多次将所在银行的库存...

在烟台银行一支行开立账户后,近千万元资金被支行行长擅自转出,用于偿还其个人高利贷。因此佳人递贺卡(北京)有限公司将银行告上法庭,要求返还本金1000万元及利息。近日,北京青年报记者从佳人递公司代理律师处获悉,朝阳法院已经审结此案,判决涉事支行返还佳人递公司存款本金及利息。

2011年佳人递贺卡有限公司经人介绍,将1000万元存入到烟台银行胜利路支行,2012年初,胜利路支行行长刘维宁被抓,其非法转出佳人递公司的存款997万元。后刘维宁因共计擅自侵占8400万元存款而被判无期徒刑。由于烟台银行迟迟不归还佳人递公司欠款,佳人递公司将烟台银行胜利路支行诉至北京市朝阳区法院,请求判令银行归还存款及利息。昨天此案在朝阳区法院开庭审理,并未当庭宣判。

5月27日,据浙江警方通报,自2018年12月7日浙江省公安厅发布通缉令以来,已经抓获11名在逃犯罪嫌疑人,仍有13人尚未归案。

储户千万巨款遭银行“内鬼”转出自用

    刘维宁取走的是银行承兑汇票,他“自己”变现是不可能的。背后是谁?

近千万存款“消失”

银行被诉归还千万存款

据了解,2018年12月,浙江省公安厅公开悬赏通缉24名,涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人,悬赏总金额高达319万元。截至2019年5月27日,已有11名在逃犯罪嫌疑人落网。其中,杭州警方抓获9人,宁波警方抓获2人。

在烟台银行一支行开立账户后,近千万元资金被支行行长擅自转出,用于偿还其个人高利贷。因此佳人递贺卡有限公司将银行告上法庭,要求返还本金1000万元及利息。近日,北京青年报记者从佳人递公司代理律师处获悉,朝阳法院已经审结此案,判决涉事支行返还佳人递公司存款本金及利息。

    昨日,《钱江晚报》报道称,7日,浙江金华警方在例行检查中查获一名公安部A级通缉的在逃犯罪嫌疑人刘维宁,该嫌疑人系烟台某银行支行行长。从2011年4月到2012年1月,他分多次将所在银行的库存银行承兑汇票取走,涉案金额高达4.36亿余元。

储户起诉银行索赔

佳人递公司诉称,2011年10月公司在烟台银行胜利路支行开立了银行账户,公司分两笔共在账户中汇入1000万元。 2012年3月,公司收到银行邮寄的对账单,发现约997万元的存款被非法转出,账户余额仅剩2万余元。与此同时,原烟台银行胜利路支行行长刘维宁被抓,经查其挪用佳人递等多家公司的存款。

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近千万存款“消失”

    报道称,被他带走的银行承兑汇票,大多数已经提前套现,款项去向不明。

佳人递公司介绍,公司在烟台银行胜利路支行开设银行账户后,于2011年10月、11月先后向该账户汇入1000万元。2012年3月,公司收到对账单后发现,旗下账户内的9972100元存款被人非法转出,账户余额仅剩28000余元。后经山东省烟台市中级人民法院审理,确认是原烟台银行胜利路支行负责人刘维宁等人擅自转走。

事发后,佳人递公司曾要求银行返还全部存款本息,但银行至今未予偿还。佳人递公司认为,烟台银行胜利路支行作为商业银行,应保障存款人的合法权益不受任何单位和个人的侵犯,故诉至朝阳区法院,要求银行给付存款本金1000万元并按照活期存款利率给付利息18万余元。

警方通报显示,5月26日,在公安部统一指挥下,在中国驻墨西哥使领馆及墨执法部门大力协助下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,经历长达数月的追逃攻坚,终于成功将启蓝控股集团有限公司实际控制人汪麟缉捕回国。

储户起诉银行索赔

    事发烟台银行

此后,佳人递公司将烟台银行胜利路支行告上法院,要求其返还本金1000万元,并按照中国人民银行活期存款利率标准赔付利息。佳人递公司表示,虽然账户余额中尚余28000余元,但因账户目前状态为“久悬户”,所以无法对其进行操作,同意余款由烟台银行胜利路支行自行处置。

支行前行长被判无期

据查,2014年以来,犯罪嫌疑人汪麟伙同他人,通过启蓝控股集团有限公司(下设“元泰金服”P2P平台)及其旗下百余家关联公司,利用高额利息回报非法集资,涉案金额巨大。为逃避打击,汪麟等人逃至境外。

佳人递公司介绍,公司在烟台银行胜利路支行开设银行账户后,于2011年10月、11月先后向该账户汇入1000万元。2012年3月,公司收到对账单后发现,旗下账户内的9972100元存款被人非法转出,账户余额仅剩28000余元。后经山东省烟台市中级人民法院审理,确认是原烟台银行胜利路支行负责人刘维宁等人擅自转走。

    《第一财经日报》昨日经多方查询得知,此事事发银行是烟台银行,此前,刘维宁任烟台银行胜利路支行行长。

挪用储户存款

据悉,2012年2月,烟台银行胜利路支行时任行长刘维宁被抓获,烟台中院查明刘维宁从2009年9月起,先后从王学波、王志风手中借巨额高利贷资金,后无力偿还。2011年,王学波、王志风介绍三家公司到胜利路支行开立账户,共存入6600万元,其中一家为佳人递公司。刘维宁通过种种手段,将三家公司账户内的6600万元转入其个人控制的账户。2012年1月,刘维宁又将另一公司账户内的1800万元转至自己控制的账户。刘维宁将这些款项中的8300万元用于偿还高利贷,近100万元自用,至案发,上述款项均未归还。 2014年8月,烟台市中级人民法院作出判决,刘维宁被判无期徒刑,其他银行人员也获刑。

2018年12月7日,浙江省公安厅将汪麟列为公开通缉的24名网络借贷平台案件在逃犯罪嫌疑人之首。2019年初,国际刑警组织对汪麟发布红色通报(红色通缉令,是针对需要逮捕并引渡的在逃犯作出的一种通报)。

此后,佳人递公司将烟台银行胜利路支行告上法院,要求其返还本金1000万元,并按照中国人民银行活期存款利率标准赔付利息。佳人递公司表示,虽然账户余额中尚余28000余元,但因账户目前状态为“久悬户”,所以无法对其进行操作,同意余款由烟台银行胜利路支行自行处置。

    今年1月30日,刘维宁驾车从烟台出走。据《钱江晚报》报道,昨日刘维宁被浙江金华警方抓获。

支行行长获刑

银行认为存款行为系多方恶意串通

同年12月30日,在中国驻古巴大使馆和古巴执法部门的大力支持协助下,在公安部猎狐行动办公室直接指挥下,浙江省、杭州市、滨江区公安机关三级联动,将涉嫌集资诈骗犯罪的元泰金服财务人员许园园从古巴缉捕回国。

挪用储户存款

    记者昨日致电烟台银行,相关人士表示,刘维宁已经不是该支行行长,新的行长姓盛。记者多次拨打盛行长电话,均未有人接听。

北青报记者注意到,挪用佳人递公司存款的银行“内鬼”早前已经获刑。据山东省烟台市中级人民法院刑事判决书,2009年起,原烟台银行胜利路支行行长刘维宁先后从王学波、王志风兄妹处借得大量高利贷资金。2011年10月中旬,王学波、王志风兄妹先后介绍三家公司到烟台银行胜利路支行开户,其中就包括佳人递公司。

昨天,朝阳法院开庭审理佳人递公司诉烟台银行胜利路支行一案,对于银行内部人员挪用客户资金、擅自转出存款的事实,被告烟台银行胜利路支行表示认可。但银行表示,王学波、王志风与佳人递公司及刘维宁三方恶意串通。王学波介绍佳人递公司将钱款存入银行后,由刘维宁将钱款贷给王学波放高利贷。正因为钱款被存入银行,有了银行信用的担保,佳人递才放纵王某用该笔钱款放贷。

公开信息显示,许园园列通缉令第4个,悬赏金额达30万元,许园园系此次通缉中被抓获归案的首位悬赏境外在逃人员,也是此次通缉中首个落网的女在逃人员。

支行行长获刑

    这一消息也得到了胜利路支行一名工作人员的证实。她告诉记者,近日刚换了行长。

其间,刘维宁利用支行为上述公司办理开户手续、制作预留印鉴之机,指使他人为公司私设了账户密码。后刘维宁将上述三个公司账户内存款共计83972400元(含佳人递公司9972400元)分别转到个人控制的账户内,用于偿还高利贷及自用。2014年4月,烟台市中级人民法院以合同诈骗罪、职务侵占罪、违规出具金融票证罪,判处刘维宁无期徒刑。

烟台银行认为,佳人递公司以合法形式掩盖非法目的,其真实目的是高息把钱借给他人,从中收取高额利息,并将风险转嫁给银行,应认定无效。佳人递公司应承担全部责任。

据柒财经旗下柒闻网了解,今年4月30日,杭州市公安局高新区分局对外通报“元泰金服”涉嫌非法吸存案最新进展,已查封涉案公司及涉案人员名下房产40处,扣押涉案公司及涉案人员名下汽车42辆,摩托车12辆,冻结涉案公司及涉案人员名下资金7850余万元、股权93家、股票账户2个、基金1个。

北青报记者注意到,挪用佳人递公司存款的银行“内鬼”早前已经获刑。据山东省烟台市中级人民法院刑事判决书,2009年起,原烟台银行胜利路支行行长刘维宁先后从王学波、王志风兄妹处借得大量高利贷资金。2011年10月中旬,王学波、王志风兄妹先后介绍三家公司到烟台银行胜利路支行开户,其中就包括佳人递公司。

    同时,她告诉记者,烟台银行的一切业务都很正常。

永利皇宫登录网址11人已落网,烟台银行曝4。银行拒绝承担责任

原告称已有判决证明其无责任

浙江警方表示,通缉令发布后,第一个落网的是辛培语,列此次发布的通缉令中第22个,悬赏金额2万元。辛培语是山东汶上县人,25岁。事发前,辛培语为“盎盎理财”合伙人,于2018年12月17日向公安机关投案,距离通缉令发布10天。

其间,刘维宁利用支行为上述公司办理开户手续、制作预留印鉴之机,指使他人为公司私设了账户密码。后刘维宁将上述三个公司账户内存款共计83972400元(含佳人递公司9972400元)分别转到个人控制的账户内,用于偿还高利贷及自用。2014年4月,烟台市中级人民法院以合同诈骗罪、职务侵占罪、违规出具金融票证罪,判处刘维宁无期徒刑。

    山东省相关监管部门人士也告诉记者,该部门对此密切关注,并已经采取措施,防范信用风险。而烟台当地,也已经采取相关措施,主要是为了防止引起储户恐慌。

辩称原告串通牟利

原告佳人递公司则表示,早在2013年,烟台法院最终认定,相关证据无法证明王学波、王志风与刘维宁共谋挪用资金。王学波、王志风犯挪用资金罪不成立。佳人递公司表示,关于此案所有的判决已经证明所谓的恶意串通不存在,公司在此事中没有责任。此外,行长刘维宁确实拖欠王学波等人大量债务,因此其挪用并返还给王学波的巨额钱款,被认定为善意取得,公司无法向王学波等人索要钱款。

同年12月29日,金牛聚财集资诈骗案在逃人员王宏杰(通缉令列第18个,悬赏金额5万元)被杭州江干警方缉捕归案。资料显示,王宏杰是“金牛聚财”法定代表人兼CEO。

银行拒绝承担责任

    烟台银行是在原烟台市商业银行基础上,于2009年3月正式开业的一家股份制商业银行。

虽然刘维宁已经获刑,但佳人递公司的上千万元资产却迟迟没有下落。在佳人递公司诉烟台银行胜利路支行案庭审过程中,对银行内部人员挪用客户资金、擅自转出存款的事实,烟台银行胜利路支行均表示认可。

佳人递公司还表示,客户将钱款存于银行与银行将钱款贷出是两种行为,客户的钱款存入银行后,被银行贷给何人用于何处,跟客户没有关系。此案并未当庭宣判。北京青年报

2019年以来,通缉令列第19个、悬赏金额3万元的彭磊等人被警方抓获。据了解,彭磊是“一财金融”幕后老板。经警方调查,2015年11月至2018年7月间,彭磊伙同他人,以一财金融信息服务有限公司名义,通过运营“一财金融”网络借贷平台,以9.6%-11.8%的年化收益吸引投资群体,向不特定多数对象发布借款标的吸纳存款。

辩称原告串通牟利

    原烟台市商业银行成立于1997年11月,是在烟台市区12家城市信用社基础上,组建成立的地方性股份制商业银行。成立之初,注册资金1.28亿元,后经多次增资扩股,注册资本达20亿元。

2018年7月,“一财金融”平台发生资金链断裂,无法兑付投资人本金利息,彭磊等人相继隐匿或潜逃,投资人遭受重大经济损失。截至案发,该平台未兑付金额约13800万元,涉及投资人约2800人。

虽然刘维宁已经获刑,但佳人递公司的上千万元资产却迟迟没有下落。在佳人递公司诉烟台银行胜利路支行案庭审过程中,对银行内部人员挪用客户资金、擅自转出存款的事实,烟台银行胜利路支行均表示认可。

    涉案金额4.3亿

根据警方通报,今年1月16日,腾信堂(杭州腾信堂投资管理咨询有限公司)法定代表人朱丽丽被杭州警方押解回国。通报显示,48岁的朱丽丽涉嫌非法吸收公众存款罪,涉案金额达10亿元,列通缉令第8个,悬赏金额10万元。

但银行认为,佳人递公司与王学波、王志风兄妹及刘维宁三方存在恶意串通。王学波介绍佳人递公司将钱款存入银行后,由刘维宁将钱款贷给王学波放高利贷。正因为钱款被存入银行,有了银行信用的担保,佳人递公司才放纵王氏兄妹用该笔钱款放贷。

    记者昨日登录公安部网站,在A级通缉令中,已经没有了刘维宁的资料。但公安系统内部人士还可以查到。

2018年7月有投资人爆料,腾信堂无法兑现,实控人朱丽丽跑路,随后被警方立案侦查,并全力追逃犯罪嫌疑人。此前,腾信堂变更经营地址与住所,由杭州转至江西省新余市,公司名称特变更为新余腾信堂投资管理咨询有限公司。

烟台银行认为,佳人递公司以合法形式掩盖非法目的,其真实目的是高息把钱借给他人,从中收取高额利息,并将风险转嫁给银行,应认定无效。佳人递公司应承担全部责任。

    通缉令中说,2012年2月2日,烟台银行保安部王姓工作人员到烟台市公安局经侦支队报案,烟台银行胜利路支行行长刘维宁从2011年4月到2012年1月17日,分多次将银行库存银行承兑汇票全部取走,用途不明,票面金额4.3亿元人民币。

警方于7月17日对腾信堂立案侦查,并于2019年1月将朱丽丽抓获。目前,警方已冻结朱丽丽个人资产,其名下所有的多处房产,乔治巴顿、奔驰等高档汽车也被作为涉案资产扣押。警方表示,该案追赃挽损率为20%左右。

法院判银行返还钱款

    随后,刘维宁被公安部列为A级通缉在逃犯罪嫌疑人。所谓A级通缉令,是指缉捕公安部认为应重点通缉的在逃人员而发布的命令,主要适用于情况紧急、案情重大或突发恶性案件。

今年3月1日,杭州滨江警方在宁波市宁海县城一高层住宅内,抓获胡跃归案。列通缉令第13个,悬赏金额5万元。经查,胡跃是“金米米”网络借贷平台实际控制人,该平台自2018年1月至2018年7月期间共非法吸收公众存款9000多万元,未兑付资金缺口2000多万元。

银行应保障储户权益

    刘维宁于1月30日驾车逃离烟台。前日,在浙江金华,警方在对出租车乘员进行检查时,刘维宁出示了自己本人的身份证,随即被抓获,随身携带29万元人民币现金。当时他称,准备坐飞机回烟台。

警方表示,在通缉令上,有2名在逃人员是宁波警方正在侦办案件的犯罪嫌疑人,叶丁文和吴连香,分别列第23和24个,两人为夫妻,与“车能贷”一案有关。

日前,北京朝阳区法院判令烟台银行胜利路支行返还佳人递公司本金9972400元,并支付相应利息损失。

    烟台当地知情人士称,烟台银行胜利路支行一直都是刘维宁一个人打理,也就是高层负责人只有他一个人,大概因为今年要换人,一些账务无法公开接手,所以就携巨款潜逃。

在宁波警方的不懈努力下,今年4月,将两人从加拿大劝返回国投案自首。目前,涉嫌“车能贷”的三名主要犯罪嫌疑人全部归案,案件正在进一步侦办中。

关于本案争议焦点“员工个人行为致储户经济损失,银行是否应该担责”,法院认为,佳人递公司与烟台银行胜利路支行之间存在真实有效的储蓄存款合同关系,银行理应保障其存款安全。刘维宁非法挪用佳人递公司存款,系烟台银行胜利路支行内部管理等问题造成,并不能免除银行对外向佳人递公司给付存款的义务。且烟台银行胜利路支行作为刘维宁职务侵占罪的被害单位,取得了涉案被侵占款项的执行文书,因此涉案款项即便追回,也应当由胜利路支行行使权利,该权利的行使并不影响烟台银行胜利路支行佳人递公司履行储蓄存款合同的相关义务。文/本报记者 孔令晗

    《钱江晚报》记者在第一时间见到了刘维宁。根据该报的报道,“被他带走的银行承兑汇票,大多数已经提前套现,款项去向不明。”

警方通报显示,5月6日,专案组在缅甸警方协助下,将周炳磊抓获,并押解回中国。周炳磊案发前系“巨潮金融”P2P平台(杭州巨潮金融信息服务有限公司)实际控制人。悬赏令上,周炳磊位列第12个,悬赏金额5万元。

    但山东当地银监部门相关人士告诉记者,涉案金额并不代表他套现了多少。现在主要是公安部门在侦查案件,作为监管部门做的是外围工作。

2018年7月16日,平台逾期未能兑付投资人本息突然停业,周炳磊出逃。此时,平台已通过P2P理财模式,利用高额利息回报吸收公众存款1.89亿元,受害者超千人。

    背后是谁?

警方表示,目前,通缉令中的5名女性在逃人员,已有3人落网。仍旧在逃的是陈艳和徐丹娟。其中,陈艳列通缉令第6个,悬赏金额20万元,涉“元泰金服”一案,事发前是启蓝控股的财务总监。

    根据烟台当地媒体昨日的信息,刘维宁涉嫌挪用资金罪和非法出具金融票证罪。

2018年年底,警方通报称,对“元泰金服”主要犯罪嫌疑人汪麟、陈艳、许园园、叶向菁逐级办理“红通”手续。另外,徐丹娟列通缉令第17个,悬赏金额5万元。目前,汪麟、许园园等已归案。

    根据《刑法》规定,所谓挪用资金罪是指,公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

警方敦促在逃网络借贷平台案件犯罪嫌疑人,尽快向公安机关投案自首,争取宽大处理。对拒不投案自首的,公安机关将采取有力措施,坚决予以缉捕并依法处理。同时,欢迎广大群众提供有关在逃犯罪嫌疑人线索,对举报重大线索、协助缉捕在逃犯罪嫌疑人的,依法给予奖励。

    所谓非法出具金融票证罪,是指银行或者其他金融机构及其工作人员,违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明,造成较大损失的行为。

    法律界人士对记者分析,这两个罪名背后必须都有“别人”。刘维宁取走的是银行承兑汇票,他“自己”变现是不可能的。

    银行承兑汇票是指由在承兑银行开立存款账户的存款人签发,向开户银行申请并经银行审查同意承兑的,保证在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的远期汇票。

    公安部的通缉令中说,刘维宁取走银行承兑汇票,用途不明。刘维宁在接受《钱江晚报》记者关于“巨款去向”的采访时说,“对不起,能不能等我回去再说,这里面原因很复杂。”

    记者注意到,事发银行烟台银行此前已经有“违规”。

    去年9月,山东标金曾经出现“爆仓”事件,而山东标金的“实际控制人”,正是烟台银行内部人员。

    山东标金的官网介绍,“山东标金投资有限公司是一家新型贵金属投资公司,属于烟台银行金通资产管理有限公司的全资子公司,总部位于山东省烟台市,成立于2009年5月。”

    “山东标金投资有限公司融聚国内外顶尖交易平台的优势,按照国际通行的交易机制和规则,专业从事白银、铂金等贵金属的网上交易和实物交易。”这其实是一个准期货电子盘。

    工商登记资料表明,烟台金通发起设立公司的股东共有24人。据此前媒体调查,这24人为烟台银行以及各支行的管理人员。

    昨日,记者致电山东标金公司,该公司工作人员称,山东标金业务正常,对刘维宁涉案并不知晓,山东标金和烟台银行之间也无关系。

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